Офіс генерального прокурора готує до Королівства Іспанія запит про міжнародну правову допомогу у справі, в якій фігурує Максим Сігалов. Його можуть екстрадувати в Україну через підозри у державній зраді та інших злочинах. Про це повідомляють джерела в правоохоронних органах.
Сігалова називають фактичним контролером платіжних компаній «Даймонд Пей» та «Є-Пей», через інфраструктуру яких проводилися платежі нелегальних онлайн-казино.
За наявною інформацією, в межах нового розслідування правоохоронці перевіряють понад 1,3 млрд грн платежів, які пройшли через платіжну інфраструктуру Сігалова, зокрема й з карток емітованих в РФ.
Сігалову інкримінують державну зраду, створення злочинної організації та легалізацію коштів.
28 січня 2026 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно Сігалова в цій справі. В ухвалі йдеться про нежитлові приміщення площею 104 кв. м, Range Rover 2023 року та кошти на банківських рахунках.
Після втрати «Даймонд Пей» ліцензії Сігалов продовжив роботу у сфері платежів через P2P-сервіси та наразі обслуговує значну частину нелегального онлайн гемблінга. Лише за останні роки через інфраструктури Сігалова та його партнера Расіма Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн.
About the Author
